Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je pred Županijskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv troje hrvatskih državljana zbog sumnje u zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenje isprava, prijevaru i pranje novca. Optužnicom su obuhvaćene bivša direktorica i osobna bankarica poslovnice banke u Čakovcu te jedan muškarac kojeg se tereti za pranje novca.

Prema navodima tužiteljstva, bivša direktorica i osobna bankarica terete se da su od listopada do prosinca 2023. godine klijentima nudile nepostojeće ugovore o oročenim depozitima s visokim kamatama. Klijente su navodile da potpišu isplate gotovine sa svojih računa ili da donesu gotovinu u banku, a novac potom nisu polagale na račune banke već su ga zadržavale za sebe, izdajući im lažne ugovore o oročenju. Time su sebi pribavile korist od 1,8 milijuna eura, dok je banka oštećena za oko milijun eura. Osobnu bankaricu se tereti da je dio tog novca uplatila na svoj račun i za otplatu vlastitog kredita.

Bivšu direktoricu se dodatno tereti za kaznena djela od siječnja 2013. do lipnja 2024. godine na širem području Hrvatske. Ona je oštećenicima lažno predstavljala da kao visokopozicionirana djelatnica banke može oročiti novac uz visoke kamate, pa ih je navodila da joj predaju gotovinu ili podignu kredite. Starim ulagačima isplaćivala je prividne kamate novcem novih ulagača, čime je sebi pribavila gotovo tri milijuna eura, dok su žrtve oštećene za više od 3,1 milijun eura. Taj je novac uplaćivala na svoje i račune članova obitelji te trećeokrivljenog muškarca, koji je tim novcem kupio stan u Zagrebu, iako je znao za njegovo nezakonito podrijetlo.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu predložilo je da se od sve troje okrivljenika oduzme protupravno stečena imovinska korist te da se produlje privremene mjere osiguranja imovine, a o njihovoj konačnoj krivnji odlučivat će nadležni sud.